27 августа 2018      219      0

Как проверить юрлицо?

Если Вы ведете предпринимательскую деятельность — в преддверии заключения первой сделки очень рекомендую проверять контрагентов. Перед тем как инвестировать куда либо (на территории РФ) — также проверяйте. Сделать это можно используя следующие ресурсы:

 

  1.  Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП смотрим на сайте ФНС https://egrul.nalog.ru . Поиск работает по ОГРН, ИНН, наименованию юрлица, ФИО и региону ИП. Вы сможете увидеть: дату регистрации, даты внесения изменений, размеры и доли в уставном капитале, процедуры с юрлицом (реорганизация, слияние, банкротство, ликвидация, исключение из реестра).
  2. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru . Смотрите расширенный поиск. Вы сможете увидеть всех действующих ИП и ООО в определенном регионе.
  3. Сведения о ЮЛ и ИП которые подали на регистрацию https://service.nalog.ru/uwsfind.do . Вы сможете убедиться, что действительно подал на регистрацию тот, кто Вам об этом говорит.
  4. Задолженность по налогам ЮЛ https://service.nalog.ru/zd.do . Поиск работает только по ИНН ЮЛ. Можно увидеть ЮЛ не предоставляющих налоговую отчетность более 1 года или ЮЛ с задолженностью по налогам более 1000 руб (которая была направлена на взыскание в ФССП).
  5. Реестр массовых руководителей (признак фирмы — однодневки! Но не 100%) https://service.nalog.ru/mru.do . Вы сможете увидеть сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких ЮЛ.
  6. Адреса массовой регистрации (признак фирмы — однодневки! Но не 100%) https://service.nalog.ru/addrfind.do . Вы сможете увидеть адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения, сразу несколькими юридическими лицами.
  7. Исполнительные производства http://fssprus.ru/iss/ip . Вы сможете увидеть ФЛ, ИП, ЮЛ на которых открыты исполнительные производства, есть исполнительные листы. Т.е. всех у кого есть долги.
  8. Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru . Вы сможете увидеть кем является изучаемая компания — истцом или ответчиком по административному делу. Можно ознакомиться с ходом дела и решением по делу.
  9. Реестр уведомлений о залоге ДВИЖИМОГО имущества https://www.reestr-zalogov.ru/state/index. Это ресурс Федеральной нотариальной палаты. Вы сможете посмотреть статус о ходе рассмотрения заявки на регистрацию залога. Найти сведения об объекте залога или заказать выписку.

 

Доверяй, но проверяй! Хотя в бизнесе и инвестициях лучше так:

 

НЕ доверяй! Всегда проверяй!

 

 

Всем добра и только «белых» партнеров!

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 5 =

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНО:
Шаблон бюджета в Excel и инструкция.
СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ СЕЙЧАС:

КНИГА ПРО ДЕНЬГИ:
КНИГА ПРО ВРЕМЯ:

© 2019 Твоя Финансовая Грамотность · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru